Capitolul I. Infractiuni de natura economica si/sau cu consecinte in domeniul economic, prevazute in Codul penal
1. Furt de energie. Semnal TV. Valoare economica
2. Inselaciune folosind internetul. Licitatii frauduloase. Tentativa absorbita in infractiunea consumata
3. Promisiune mincinoasa care sta la baza contractului dintre parti. Inselaciune in conventii
4. Emiterea unui cec fara a avea disponibil in cont. Intentie de a insela ce rezulta din imprejurari anterioare si posterioare emiterii cecului
5. Inselaciune. Comunicare intre autor si complici. Consecinte. Intentie directa
6. Inselaciune. Rezolutii infractionale distincte. Concurs de infractiuni. Inadmisibilitate
7. Bilet la ordin fara acoperire in contul bancar. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 215 alin. (4) C. pen.
8. Bilet la ordin. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Tentativa la infractiunea de inselaciune prin mijloc fraudulos
9. Inselaciune. Folosirea de calitati mincinoase. Pedeapsa complementara prin care s-a interzis ocuparea functiei de administrator al unei societati comerciale
10. Inselaciune folosind mijloace frauduloase. Falsificare de cecuri. Concurs de infractiuni
11. Caracterul continuat al activitatii infractionale. Consecinte asupra incadrarii juridice. Inselaciune cu consecinte deosebit de grave
12. Inselaciune. Intrunirea elementelor constitutive ale unei alte infractiuni decat cea cu care instanta a fost sesizata. Consecinte
13. Emitere de cecuri pentru a caror valorificare nu exista disponibil banesc. Atestarea de imprejurari necorespunzatoare adevarului. Consecinte
14. Emiterea unei file cec pentru care nu exista disponibil in cont. Actiune ulterioara incheierii si executarii conventiei dintre parti. Consecinte
15. Emiterea unui cec fara a avea provizia necesara. Informarea ulterioara a beneficiarului despre aceasta imprejurare. Consecinte
16. Emiterea unui cec stiind ca pentru valorificarea lui nu exista la data emiterii provizia sau acoperirea necesara. Inselaciune cu cecuri. Distinctie
17. Emiterea unui cec fara a avea provizia necesara. Scopul emiterii. Relevanta stabilirii acestuia
18. Emiterea unui cec pentru care nu exista disponibil banesc. Posibilitatea folosirii acestuia drept garantie. Raspunderea penala a emitentului
19. Inselaciune in conventii. Nerespectarea obligatiilor contractuale. Fapta care nu e prevazuta de legea penala. Distinctii
20. Infractiuni de fals ce constituie mijlocul fraudulos al tentativei la infractiunea de inselaciune
21. Punerea in circulatie de bancnote falsificate. Lipsa elementelor constitutive ale infractiunii
22. Fals in declaratii. Inselaciune. Concurs real
23. Fals in declaratii. Lipsa elementelor constitutive ale infractiunii
Capitolul al II-lea. Infractiuni de natura economica si/sau avand consecinte in domeniul economic, prevazute in legi speciale
24. Evaziune fiscala. Nedemnitatea de a exercita profesia de comerciant. Obligativitatea comunicarii la oficiul registrului comertului
25. Evaziune fiscala. Fapta prevazuta de legea penala. Persoana obligata a efectua evidentierile contabile
26. Evaziune fiscala. Prejudiciu neacoperit. Consecinte privind pedeapsa. Lege penala mai favorabila
27. Evaziune fiscala. Sustragerea de la plata TVA-ului si a accizelor. Consecinte asupra solutionarii laturii civile a cauzei
28. Bancruta frauduloasa. Neindeplinirea scopului diminuarii activelor societatii. Relevanta
29. Infractiuni prevazute in Legea nr. 31/1990. Folosirea cu rea-credinta a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea. Principiul oficialitatii. Lipsa autorizarii adunarii generale. Consecinte
30. Societate in stare de lichidare judiciara. Instrainarea unor bunuri din patrimoniul acesteia. Consecinte
31. Aprobarea platii dividendelor in avans. Consecinte asupra exercitiului financiar
32. Divulgare de informatii ce nu sunt destinate publicitatii. Infractiuni economice asimilate infractiunilor de coruptie
33. Inselaciune cu privire la calitatea marfurilor. Concurenta neloiala. Concurs de infractiuni
34. Infractiune de uz de fals specific vamala. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 183 din Legea nr. 141/1997
35. Declaratii false facute autoritatilor vamale. Tranzactii fictive. Restituire nelegala de TVA. Spalare de bani. Incadrare juridica
36. Plata cu carti de credit. Punere in circulatie de instrumente de plata electronice falsificate. Utilizarea neautorizata a datelor de identificare de pe card
Capitolul al III-lea. Situatii ivite in cursul urmaririi penale si/sau al judecatii ce tin de specificul infractiunilor economice
37. Infractiuni economice. Acte de urmarire penala si acte de control economic. Distinctii
38. Inselaciune. Neexecutarea obligatiilor contractuale. Lipsa intentiei de a insela. Consecinte
39. Falsificare de timbre fiscale. Infractiune de prejudiciu. Necitarea la instanta de fond a Ministerului Finantelor. Imprejurare invocata de inculpat in apel
40. Delapidare. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Dispozitii privind procedura de judecata. Rolul activ al instantei. Obligativitatea efectuarii cercetarii judecatoresti
41. Evaziune fiscala. Prescriptia raspunderii penale. Cauza facultativa de stingere a actiunii penale. Relevanta atitudinii procesuale a inculpatului
42. Evaziune fiscala. Inselaciune. Folosirea cu rea-credinta a creditului unei societati. Societati comerciale implicate in raporturi juridice cu inculpatul. Reprezentarea acestora in procesul penal de catre inculpat. Consecinte
43. Infractiune economica. Probe pe care se intemeiaza acuzatiile aduse inculpatului. Obligativitatea analizarii lor de catre instanta
44. Inselaciune. Stabilirea certa a prejudiciului. Rol activ. Lamurirea cauzei sub toate aspectele. Necesitatea efectuarii unei expertize contabile pentru stabilirea prejudiciului
45. Solicitarea de a se efectua expertiza contabila in cazul infractiunilor de prejudiciu. Conditii privind admisibilitatea cererii
46. Decontare ilegala de cupoane agricole. Expertiza contabila. Obiective care exced competentei expertului sau nu lamuresc imprejurari esentiale ale cauzei. Consecinte
47. Plangere impotriva solutiei procurorului de netrimitere in judecata. Limitele intre care instanta urmeaza sa se pronunte. Relevanta imprejurarii ca solutia de netrimitere in judecata vizeaza infractiunea de favorizare a infractorului
48. Infractiune de evaziune fiscala absorbita in continutul constitutiv al infractiunii de falsificare de timbre, marci sau de bilete de transport. Nelegalitatea solutiei de achitare
49. Caracterul continuat al infractiunii retinut in considerentele hotararii. Infractiune simpla retinuta in dispozitiv. Nesolutionarea fondului cauzei
50. Inselaciune in conventii. Concurs de infractiuni. Relevanta stabilirii raportului mijloc-scop intre actiunile ce fac obiectul concursului
Capitolul al IV-lea. Particularitati ale solutionarii actiunii civile in cazul infractiunilor economice
51. Inselaciune. Dobanzi. Penalitati. Acordare. Distinctii
52. Inselaciune. Infractiune de prejudiciu. Solutionarea actiunii civile. Obligarea inculpatului, in solidar cu partea responsabila civilmente, la despagubiri catre partea civila. Irelevanta imprejurarii ca a intervenit compensarea datoriilor partii civile
53. Spalare de bani. Confiscare speciala. Conditii privind dispunerea de masuri asiguratorii. Calitatea de parte responsabila civilmente
54. Evaziune fiscala. Masura asiguratorie. Conditii pentru luarea acesteia
55. Neglijenta in serviciu. Neincheierea culpabila a unor contracte. Prejudiciul cauzat
56. Inselaciune in conventii. Buna-credinta. Consecinte asupra restabilirii situatiei anterioare
57. Evaziune fiscala. Societate comerciala parte civila si parte responsabila civilmente in aceeasi cauza. Infractiune cu subiecte pasive multiple
58. Inselaciune prin emitere de cecuri fara acoperire. Societate comerciala aflata in stare de dizolvare/lichidare. Consecinte asupra solutionarii actiunii civile
59. Infractiune de prejudiciu. Judecarea separata a laturii penale de cea civila a cauzei. Consecinte asupra incadrarii juridice
60. Infractiuni economice. Introducerea in cauza a partii civile ulterior citirii actului de sesizare. Gresita respingere ca tardiva a actiunii civile. Consecinte
Capitolul al V-lea. Masuri preventive. Conditii pentru luarea acestora in cazul infractiunilor economice
61. Infractiuni economice. Masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara. Organul judiciar competent a o dispune
62. Evaziune fiscala. Apartenenta la un grup de crima organizata. Spalare de bani. Masura preventiva. Indicii temeinice. Probe
Index alfabetic
