Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Comentariu pe articole
ISBN/ISSN: 978-606-39-0548-3
Pret de coperta: 45,00 RON
40,50 RON
Disponibilitate: Rezerva cartea si noi o livram cand intra in stoc
Descriere

La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019, cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 si (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ national.
 
Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam:
- Reglementarea institutiei beneficiarului real;
- Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF);
- Suprimarea actiunilor la purtator;
- Modificari ale prevederilor referitoare la entitatile raportoare si obligatiile ce revin acestora;
- Modificari ale regimului tranzactiilor suspecte si al altor tranzactii ce trebuie raportate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
- Modificari privitoare la raspunderea contraventionala etc.

Detalii tehnice
Data Aparitiei07 nov. 2019
Categorie generalaCoduri si legi comentate
Numar Pagini352
Tip coperta145x205 mm, Carte brosata
DIN ACEEASI CATEGORIE
-15%
In curand
Traficul de fiinte umane si exploatarea persoanelor vulnerabile _ Teodor Manea, Giulia Sologon

Traficul de fiinte umane si exploatarea persoanelor vulnerabile

Aspecte de doctrina si practica judiciara
55,00 RON 46,75 RON
-15%
In curand
Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat la 6 septembrie 2021

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat la 6 septembrie 2021

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa, index alfabetic
45,00 RON 38,25 RON